鉑科新材: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300811       證券簡稱：鉑科新材               公告編號：2022-067

轉債代碼：123139       轉債簡稱：鉑科轉債

            深圳市鉑科新材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一

次會議審議通過《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》，現將本次股

東大會的有關事項公告如下：

   一、 召開會議的基本情況

政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2022 年 11 月 10 日下午 14:30

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 10 日，其中，通過深圳證券交易所（以

下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 11 月 10 日

間為：2022 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

開。同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種。同一表決

權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

  于股權登記日 2022 年 11 月 3 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

會議室

  二、 會議審議事項

                                   備注

提案編碼            提案名稱            該列打勾的欄目可

                                   以投票

                非累積投票議案

       關于變更公司注冊地址、注冊資本并修訂

       《公司章程》的議案

                                        √

         度》的議案

   上述提案已經公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第十一次會

議 審 議 通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   上述提案中，議案 1、2、3、4 為本次股東大會特別決議事項，需經出席會

議的股東所持表決權的三分之二以上通過。除上述議案 1、2、3、4 以外的其他

議案需本次股東大會普通決議通過。

   根據《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》的要求，公司將對中小投

資者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理

人員以外的其他股東）表決結果單獨計票并進行披露。

   三、 會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托

人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格

的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法

人股東有效持股憑證原件。

  （3）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登

記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授

權委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

  聯系人：李正平

  聯系電話：0755-26654881

  傳    真：0755-29574277

  電子郵箱：poco@pocomagnetic.com

  聯系地址：董事會辦公室

  為配合當前政府防疫工作、保護股東及參會人員健康安全，公司鼓勵和建

議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。擬現場參加會議的股東

及股東代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，還請配合現場工作人員進行防

疫管控，做好體溫檢測、出示健康碼等防疫措施，不符合防疫要求的股東及股

東代理人將無法進入會議現場。

  四、 參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說

明的內容詳見附件 1。

  五、 備查文件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

               深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體流程

     一、網絡投票的程序

  本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

  股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2022 年 11 月 10 日下午 3:00。

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：授權委托書

                     授權委托書

  本人（本單位）                      作為深圳市鉑科新材料股份有

限公司的股東，茲委托              先生/女士代表本人（本單位）出席深圳

市鉑科新材料股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審

議的各項提案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的

相關文件。本公司/本人對本次股東大會提案的表決意見如下：

提案            提案名稱           備注         表決意見

編碼                       該列打勾的欄    同意   反對     棄權

                          目可以投票

       所有提案

                     非累積投票提案

       關于變更公司注冊地址、注冊

       案

                               √

       則》的議案

                               √

       的議案

                               √

       的議案

                               √

       度》的議案

                               √

       制度》的議案

                               √

       法》的議案

                             √

       法》的議案

                             √

       及使用管理制度》的議案

說明     請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無

       效，不填表示棄權。

注：

東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

委托人簽名（蓋章）：             委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼：             委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名：                受托人身份證號碼：

                             委托日期：

           （本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

           深圳市鉑科新材料股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                     □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注:

登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

           股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                      年   月       日

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標簽： 臨時股東大會 鉑科新材