全球新消息丨益盛藥業: 董事會決議公告

證券代碼：002566    證券簡稱：益盛藥業        公告編號：2022-031

         吉林省集安益盛藥業股份有限公司

【資料圖】

         第八屆董事會第四次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  吉林省集安益盛藥業股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第四次

會議通知以當面送達、電話、郵件的方式于2022年10月14日向各董事發出，會議

于2022年10月24日以現場會議的方式在公司四樓會議室召開。會議應參加審議董

事9人，實際參加審議董事9人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》

的規定，合法有效。會議由董事長張益勝先生主持，審議并通過了如下議案：

  一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2022年

第三季度報告》。

  《2022年第三季度報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國

證券報》、《上 海 證 券 報》、《證券時報》。

  二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于向

銀行申請流動資金貸款的議案》。

  公司董事會同意向中國工商銀行股份有限公司集安支行申請不超過1.7億元

的流動資金貸款，向中國銀行股份有限公司集安支行、中國農業銀行股份有限公

司集安市支行分別申請不超過2億元流動資金貸款，合計5.7億元，用于購買原材

料和日常經營所需流動資金。上述貸款為信用借款，貸款期限一年，并授權財務

總監全權辦理貸款手續。

  該項議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

  三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召

開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

  內容詳見公司刊載于《證券時報》、《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》和巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的

通知》。

四、備查文件

公司第八屆董事會第四次會議決議。

特此公告。

              吉林省集安益盛藥業股份有限公司董事會

                   二〇二二年十月二十四日

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標簽： 益盛藥業 董事會決議