全球微頭條丨電投產融: 公司獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關審議事項的事前認可意見

證券代碼 ：000958   證券簡稱 ：電投產融    公告編號 ：2022-063

   國家電投集團產融控股股份有限公司

(資料圖片)

  獨立董事關于第七屆董事會第五次會議

       相關審議事項的事前認可意見

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據《公司法》《證券法》、證監會《上市公司獨立董

事規則》、深交所《上市公司自律監管指引第1號—主板上

市公司規范運作》等有關法律、法規、規范性文件以及國家

電投集團產融控股股份有限公司（以下簡稱“電投產融”或

“公司”）《章程》的有關規定，公司在召開董事會會議之

前，將會議相關資料提交給獨立董事。我們作為電投產融的

獨立董事，審閱了公司第七屆董事會第五次會議審議的相關

議案，現發表如下事前認可意見：

   一、關于聘請立信會計師事務所為公司2022-2024年年度

財務審計機構及內控審計機構的議案

   經過我們對該議案的事前核實，認為立信會計師事務所

在金融行業有著豐富的審計服務經驗，能夠勝任公司財務審

計和內控審計工作。立信會計師事務所為公司2019-2021年

度財務審計機構及內控審計機構，對公司業務較為了解，續

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聘該機構可以減少審計過程中溝通和配合成本，提高工作效

率，降低審計風險。我們同意本議案。

  二、關于調整、新增2022年度部分日常關聯交易的議案

  經過我們對該議案的事前核實，公司調整、新增2022年

度部分日常關聯交易是基于公司實際經營需要，為公司日常

生產經營活動所需，不存在損害公司及其他股東特別是中小

股東利益情形。我們同意本議案。

  三、關于公司全資子公司向河北公司臨時拆借資金暨關

聯交易的議案

  經過我們對該議案的事前核實，公司全資子公司東方綠

色能源（河北）有限公司及所屬子公司擬向國家電投集團河

北電力有限公司及其子公司借入資金約10億元，資金成本定

價公允合理，符合公司經營管理需要，該項關聯交易不存在

損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形。我們同意本

議案。

  綜上所述，我們同意將上述議案提交公司第七屆董事會

第五次會議審議。

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 （本頁無正文，為獨立董事關于第七屆董事會第五次會

議相關審議事項的事前認可意見簽字頁）

獨立董事：

  谷大可     夏 鵬         張 鵬

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標簽： 獨立董事