全球速遞！華測導航: 關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予數量和授予價格的公告

證券代碼：300627         證券簡稱：華測導航           公告編號：2022-093

               上海華測導航技術股份有限公司

              關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃

(資料圖片僅供參考)

                授予數量和授予價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   上海華測導航技術股份有限公司（以下簡稱“華測導航”或“公司”）于2022年

通過了關于《調整2021年限制性股票激勵計劃授予數量和授予價格》的議案，現將相

關事項公告如下：

   一、本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

《公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》的議案、關于《公司<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>》的議案、關于《提請股東大會授權董事

會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項》的議案、關于《召開公司2021年第

三次臨時股東大會》的議案。公司獨立董事就2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱

“本激勵計劃”）相關議案發表了同意的獨立意見。

   同日，公司召開第三屆監事會第八次會議，審議通過了關于《公司<2021年限制

性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》的議案、關于《公司<2021年限制性股票激勵計

劃實施考核管理辦法>》的議案、關于《核實公司<2021年限制性股票激勵計劃首次授

予部分激勵對象名單>》的議案。公司監事會對本激勵計劃發表了核查意見。

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海華測導航技術股份有限公司獨立董事公開

征集委托投票權報告書》（公告編號：2021-073），根據上海華測導航技術股份有限

公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事黃娟作為征集人，就公司擬

于2021年10月27日召開的2021年第三次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案向公

司全體股東征集投票權。

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名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵

對象有關的任何異議。2021年10月22日，公司于中國證監會指定創業板信息披露網站

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海華測導航技術股份有限公司監

事會關于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》

                                    （公

告編號：2021-075）。

司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》的議案、關于《公司<2021年限

制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>》的議案、關于《提請股東大會授權董事會辦

理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項》的議案。公司實施本激勵計劃獲得股東

大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象

授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（http://www.cninfo.com.cn）披露《上海華測導航技術股份有限公司關于2021年限制

性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》

                                （公告編

號：2021-078）。

會議，審議通過了關于《向激勵對象首次授予限制性股票》的議案。公司獨立董事對

該事項發表了同意的獨立意見。監事會對首次授予日的激勵對象名單進行核實并發

表了核查意見。

第二十二次會議，審議通過了關于《調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予數量和授

予價格》的議案、關于《向激勵對象預留授予限制性股票》的議案。公司獨立董事對

相關事項發表了明確同意的獨立意見。公司監事會對本次激勵計劃預留授予的激勵

對象名單進行核實并發表了核查意見。

   二、調整情況說明

   公司于2022年5月26日披露了《2021年年度權益分派實施公告》，公司2021年年

度股東大會審議通過的2021年年度權益分派方案為：以未來實施2021年度權益分派

時股權登記日的總股本為基數（不含回購股份），向全體股東每10股派發現金股利人

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民幣3元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。利潤分配方案調整

原則：如自2021年度利潤分配預案審議通過后至未來實施利潤分配股權登記日期間

公司發生股本變化的，公司將按照分配比例不變的原則對總額進行調整。

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》

等相關規定需對公司2021年限制性股票激勵計劃的授予數量和授予價格進行相應的

調整，即首次授予部分限制性股票數量由800萬股調整為1,120萬股，預留授予部分限

制性股票數量由100萬股調整為140萬股，首次及預留授予部分限制性股票授予價格

由35元/股調整為24.79元/股。

   （1）限制性股票授予數量的調整方法

   根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定：本激勵計劃公告日至

激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股

份拆細、配股、縮股等事項，應對限制性股票授予數量進行相應的調整。調整方法如

下：

   Q＝Q0×（1＋n）

   其中：Q0 為調整前的的限制性股票授予數量；n 為每股的資本公積轉增股本、

派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數

量）；Q 為調整后的限制性股票授予數量。

   （2）調整結果

   根據以上公式，本次首次授予部分限制性股票數量=800×

                             （1＋0.4）=1,120 萬股；

預留授予部分限制性股票數量=100×（1＋0.4）=140 萬股。

   公司董事會根據 2021 年第三次臨時股東大會授權對 2021 年限制性股票激勵計

劃限制性股票數量進行相應調整，經過本次調整后，首次授予部分限制性股票數量由

股。

   （1）限制性股票授予價格的調整方法

   根據公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》關于限制性股票激勵計劃的

調整方法和程序的規定：本激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，

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公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應

對限制性股票的授予價格進行相應的調整。調整方法如下：

   ①資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細

   P＝P0÷（1＋n）

   其中：P0 為調整前的授予價格；n 為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、

股份拆細的比率；P 為調整后的授予價格。

   ②派息

   P＝P0-V

   其中：P0 為調整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的授予價格。

經派息調整后，P 仍須大于 1。

   根據以上公式，本次首次及預留授予部分限制性股票授予價格=（35-0.3）÷（1＋

   公司董事會根據2021年第三次臨時股東大會授權對2021年限制性股票激勵計劃

限制性股票授予價格進行相應調整，經過本次調整后，首次及預留授予部分限制性股

票授予價格由35元/股調整為24.79元/股。

   三、本次調整對公司的影響

   公司本次對授予數量和授予價格的調整系因實施 2021 年年度權益分派方案所致，

不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

   四、監事會意見

   監事會認為：公司 2021 年年度權益分派已于 2022 年 6 月 2 日實施完畢，公

司根據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司《2021

年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，對 2021 年限制性股票激勵計劃限制性

股票授予數量和授予價格進行調整，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中

小股東合法權益的情形，也未違反相關法律、法規和規范性文件的規定。因此，

同意調整 2021 年限制性股票激勵計劃限制性股票授予數量和授予價格。

   五、獨立董事意見

   獨立董事認為：公司本次調整 2021 年限制性股票激勵計劃限制性股票授予

數量和授予價格事項符合相關法律法規和《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》

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的相關規定，履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，同意公司此次調整 2021 年限制性股票激勵計劃限制性股票授予數量和授

予價格。

   六、律師結論性意見

   截至本法律意見書出具日，本次激勵計劃調整已獲得現階段必要的批準和授

權；本次激勵計劃調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規及本

次激勵計劃的相關規定；公司尚需根據《上市公司股權激勵管理辦法》的規定就

本次調整辦理信息披露、登記和公告等相關程序。

   七、備查文件

    《上海華測導航技術股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議》；

次會議相關事項的獨立意見》；

    《上海華測導航技術股份有限公司第三屆監事會第二十二次會議決議》；

性股票激勵計劃調整及預留限制性股票授予事項之法律意見書》。

   特此公告

                         上海華測導航技術股份有限公司

                                          董事會

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標簽： 激勵計劃 關于調整 華測導航