報道：久立特材: 董事會決議公告

證券代碼：002318          證券簡稱：久立特材       公告編號：2022-051

              浙江久立特材科技股份有限公司

【資料圖】

           第六屆董事會第十八次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第

十八次會議于 2022 年 10 月 16 日以電子郵件方式發出通知，并于 2022 年 10 月

合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   與會董事經認真審議，以記名投票表決方式通過了如下決議：

   一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于

<2022 年第三季度報告>的議案》。

   公司《2022 年第三季度報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、

《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

   二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于

為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司增加擔保額度的議案》。

   《關于為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司增加擔保額度的

公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

   特此公告。

                            浙江久立特材科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 久立特材 董事會決議