今亮點！英搏爾: 第三屆監事會第十三次會議決議公告

                                     專注創造奇跡 執著成就夢想

證券代碼：300681      證券簡稱：英搏爾           公告編號：2022-103

(資料圖片)

              珠海英搏爾電氣股份有限公司

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

次會議于 2022 年 10 月 17 日通過專人送達、電話、傳真和電子郵件等形式送達

至各位監事，通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、內容和

方式。

室召開，以現場結合通訊表決的方式召開。

律法規和《珠海英搏爾電氣股份有限公司章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  （一）以同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于公司

<2022 年第三季度報告>的議案》

  公司編制《2022 年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規、中國證監

會和深交所的規定，報告內容公允地反映了公司的經營狀況和經營成果，報告所

披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  《公司 2022 年第三季度報告》全文詳見公司 2022 年 10 月 21 日刊登在巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告（公告編號：2022-104）。

  （二）以同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于聘請

                                            專注創造奇跡 執著成就夢想

   監事會對立信會計師事務所 2021 年度對公司的審計工作情況進行了認真核

查，認為立信會計師事務所在進行各項審計工作的過程中勤勉盡責，堅持獨立、

客觀、公正的審計準則，公允合理地發表獨立審計意見，較好地履行了責任和義

務，同意繼續聘任立信會計師事務所為公司 2022 年度審計機構事項。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   公 司 聘 請 2022 年 度 審 計 機 構 的 具 體 情 況 公 司 同日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）的《關于聘請 2022 年度審計機構的公告》（公告編號：

   （三）以同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于申請

銀行綜合授信額度暨控股股東為公司提供連帶責任保證擔保的議案》

   監事會經審議，認為公司實際控制人為向中國銀行股份有限公司珠海唐家支

行申請中長期固定資產貸款提供連帶責任保證擔保，支持了公司的發展，且此次

擔保免于支付擔保費用，體現了實際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東

的利益，同時也不會對公司的經營產生不利影響；本事項及其審議程序符合相關

法律法規、公司相關規章制度的規定，不存在損害公司及其他非關聯股東、特別

是中小股東利益的情形。

   本次申請銀行綜合授信額度事項的具體情況詳見公司同日刊登在巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）的《關于申請銀行綜合授信額度暨控股股東為公司提

供連帶責任保證擔保的公告》（公告編號： 2022-106）。

   （四）以同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關于修訂<

珠海英搏爾電氣股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

   為規范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，維護全體股東

的合法權益，依據《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》

               《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                                《深

                                專注創造奇跡 執著成就夢想

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有

關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等公司規章制度，并結合公司實際情

況，監事會經審議，同意公司對《珠海英搏爾電氣股份有限公司募集資金管理制

度》作出的修訂。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《募集

資金管理制度》。

  三、備查文件

  特此公告。

                          珠海英搏爾電氣股份有限公司

                                          監事會

查看原文公告

標簽：