快播：力源信息: 關于召開2022年第二次臨時股東大會通知的公告

股票代碼：300184                股票簡稱：力源信息    公告編號：2022-037

【資料圖】

                 武漢力源信息技術股份有限公司

          關于召開 2022 年第二次臨時股東大會通知的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第五屆董事會第六次會議審議的

部分議案涉及股東大會職權，需提交股東大會審議通過，故公司董事會決定于 2022 年

規章、規范性文件和公司章程的規定。有關事項如下：

   一、召開股東大會的基本情況

   公司于 2022 年 10 月 21 日召開的第五屆董事會第六次會議審議通過了本次提交股

東大會審議的相關議案，本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和公司章程的相關規定。

   （1）現場會議時間：2022 年 11 月 14 日下午 15:00

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 14 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 11 月 14 日上午

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 11 月 14 日 9:15

-15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司股東只能選擇上述投票

方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

   （1）截至股權登記日 2022 年 11 月 8 日（星期二）下午收市時在中國結算深圳分

公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事、高級管理人員。

   （3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。

   二、本次股東大會審議的議案

   本次股東大會提案編碼及提案名稱

提案

                     提案名稱            該列打勾的欄目可以投票

編碼

非累積投票提案

   上述議案已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過，具體內容詳見本日刊登于中

國證監會指定信息披露網站上的相關公告。

   三、會議登記辦法

   （1）自然人股東本人親自參加的，須持本人身份證、股東賬戶卡、回執（附件 1）

辦理登記手續；

   委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件 2）、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

   （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

   法定代表人親自出席會議的，應持加蓋公章的股東賬戶卡、營業執照復印件、法定

代表人證明書、回執（附件 1）、身份證辦理登記手續。

   法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持加蓋公章的代理人本人身份證、營

業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件 2）、法定代表人身份證明、法人股

東股票賬戶卡辦理登記手續。

  （3）本次股東大會不接受電話登記及會議當天現場登記。

  武漢市東湖新技術開發區武大園三路5號 武漢力源信息技術股份有限公司證券部。

  （1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證

件采取快遞或傳真方式登記（須在 2022 年 11 月 11 日下午 17：00 點之前送達或傳真到

公司），并請通過電話方式對所發快遞和傳真與本公司進行確認，如通過快遞方式登記，

快遞上請注明“2022 年第二次臨時股東大會”字樣）。

  （2）出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件，并于會議前 15

分鐘到達會場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交 易系統和互聯網投票系統（網 址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 3。

  五、其他注意事項

  聯系人：袁園、劉青

  電話：027-59417345

  地址：武漢市東湖新技術開發區武大園三路5號證券部

  傳真：027-59417373

  郵箱：zqb@icbase.com

  郵政編碼：430070

自理。

      附件 2：授權委托書

 附件 3：網絡投票操作流程

特此公告。

                     武漢力源信息技術股份有限公司 董事會

附件 1：

             武漢力源信息技術股份有限公司

                   參會股東登記表

 姓名/名稱                身份證號碼/營業執照號碼

 股東賬號                        持股數量（股）

 聯系電話                         電子郵件

 聯系地址                          郵編

是否本人參會                         備 注

附注：

傳真方式到公司，并請通過電話方式對所發快遞和傳真與本公司進行確認，不接受單一

電話登記及會議當天現場登記。

                       股東簽字（蓋章）：__________________________

附件 2：               授權委托書

  截至 2022 年 11 月 8 日，本人（本公司）持有“力源信息”

                                   （300184）股票       股，

茲全權委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席武漢力源信息技術股

份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提

案按照本授權委托書的指示行使投票表決權。本授權委托的有效期：自本授權委托書簽

署之日至本次股東大會結束。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬戶：

委托日期：2022 年   月    日（委托有效期至本次股東大會結束）

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托人聯系電話：

本次股東大會提案表決意見表

                                    備注      同   反   棄

提案編碼              提案名稱           該列打勾的欄目

                                            意   對   權

                                  可以投票

非累積投票提案

  注：1、對于非累積投票議案，本次股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、

“棄權”下面的方框中打“√”為準，多選無效，不填表示棄權。

附件 3：

                       網絡投票的操作流程

     一、網絡投票的程序

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

見。

     股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或 “ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 力源信息